焦点科技:2020年度非公开发行股票预案(修订稿

 

2020-06-19 10:41

  第四次会议以及2020年第二次临时股东大会审议通过,尚需中国证监会核准本

  交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额÷定价基

  91,650,000股(含本数),最终以中国证监会关于本次非公开发行的核准文件为

  6、本次非公开发行募集资金总额不超过95,847.20万元,扣除发行费用后,

  (证监发[2012]37号) 、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》 (证

  监会公告[2013]43号)的要求,公司进一步完善了股利分配政策, 现行有效的

  三年股东分红回报规划等情况,请参见本预案“第四节 公司的利润分配制度”。

  工作的意见》(国办发[2013]110 号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发

  展的若干意见》(国发[2014]17 号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄

  即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)要求,公司就本次非

  见本预案 “第五节 本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施”相关说明。

  八、本次非公开发行的实施是否可能导致股权分布不具备上市条件 ........................ 18

  一、本次发行后公司业务与资产整合计划、公司章程修改、预计股东结构、高管人员

  三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等

  七、公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司填补回报措施能够得

  新驱动因素。2019年《中华人民共和国电子商务法》的实施,为跨境电商提供

  了更为规范发展环境。艾媒数据中心发布的数据显示,2018年中国跨境电商交

  易规模已达到9.1万亿元,2019年将达到10.8万亿元,较2018年增长18.7%,

  预计2020年中国跨境电商交易规模有望继续保持高速增长态势,全年达到12.7

  的响应速度、更具个性化的服务内容、更智能的应用模式以及更直观的用户体验。

  多依赖传统外贸模式的中小企业面临一定的冲击。2020年2月23日,习总

  情环境下,要多措并举,稳住外贸基本盘。作为国内领先的跨境B2B电商企业,

  略并延伸相关业务,“中台”概念已成为科技领域关注的核心,2019年被视为数

  代。数据中台的出现 ,有助于增强企业的创新能力,提高前端应用开发的速度,

  资金用于投资“基于AI的促进中小企业外贸智能化全链条服务建设项目”与“多

  2019年是 5G技术的商用元年,跨境电商产业链也将在新技术的应用下,实现

  入买家用户画像、供应商生产能力的实时可视化等互动技术,降低双方信任成本,

  日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额÷定价基准日

  91,650,000股(含本数),最终以中国证监会关于本次非公开发行的核准文件为

  本次非公开发行募集资金总额不超过95,847.20万元,扣除发行费用后,募

  本次发行股票数量的上限为91,650,000股,若按照上限发行,本次发行完成

  实际控制人沈锦华持有公司158,525,418股股份,占公司总股本的51.89%,按本

  次非公开发行股票数量上限91,650,000股进行计算,本次发行后,沈锦华持有公

  司158,525,418股份,占公司总股本比例为39.92%,仍为公司第一大股东。因此,

  次会议以及2020年第二次临时股东大会审议通过,尚需中国证监会核准本次非

  本次非公开发行募集资金总额不超过95,847.20万元,扣除发行费用后,募

  inQbrands及外部第三方合作伙伴为国内出口型中小企业提供跨境电商服务和代

  近年来,焦点科技构建了以中国制造网(Made-in-China.com)、开锣

  (Crov.com)、DOBA以及inQbrands为核心的跨境服务体系,其中中国制造网

  的重要渠道;inQbrands落地北美,为用户提供第三方平台专业运营服务。除此

  跨境支付体系和国际物流服务的完善,B2C模式的跨境交易在市场份额方面开始

  与平台旗下的海外仓实现系统对接,更高效,更透明的为用户提供跨境物流服务,

  打造“不间断的7*24小时在线展会”。较传统线下展会而言,在线云展亦可以实

  2019年是 5G技术的商用元年,跨境电商产业链也将在新技术的赋能下,实现

  政府出台了一系列跨境电商支持政策。2015年,国务院办公厅关于促进跨境电

  优势,加快建设创新型国家和世界科技强国,2017年国务院印发了新一代人工

  鼓励大规模推动企业智能化升级,并指出“支持和引导企业在设计、生产、管理、

  临的巨大压力,同时有助于通过企业实践,实现人工智能、虚拟现实/增强现实、

  自身的品牌影响力。2019年,公司品牌宣传已覆盖中国、美国、英国、中东、

  奖”、“中国最佳服务创新奖”等各类奖项。经过长期运营,作为国内领先的跨境

  年轻化、专业化的员工队伍。公司核心管理层在本公司的服务时间均在十年以上,

  本项目投资总额123,360.69万元,拟使用募集资金投入金额82,240.20万元,

  注: 红色字体为本次募投项目新增技术平台及服务,中国制造网(Made-in-China.com)、

  稳定的5G网络环境,融合虚拟现实/增强现实、大数据分析、云视频等技术赋能

  音/图像搜索、“千人千面”的智能商品推荐系统、自动商品分类管理、商品描述

  仅导致业务协同效应下降,增加经营成本,而且影响用户体验,降低用户满意度;

  户进行高效服务和精准洞察;随着经济全球化的纵深发展,全球用户对多端适配、

  建,降低公司系统建设的重复性成本,提升企业核心竞争力,贯通企业数据资源,

  科技生态系内各类用户的业务实力,推动全面生态的业务创新和市场发展;其次,

  再闭环赋能业务运营,再一次驱动业务运营创新,进一步提升用户满意度;再次,

  算法模型及算力投入的支持下,全方位融入业务流程和场景,突破传统技术壁垒,

  实现业态扩张;⑤公司希望实现外部开放与资源共享,推动行业生态建设与完善。

  本项目投资总额20,858.51万元,拟使用募集资金投入金额13,607.00万元,

  者APP,无缝地在多终端、多设备体验自动化办公,具体包括:万人即时通讯、

  新增会员体系,超级APP将在私密聊天室、视频会议、语音连麦、直播、支持智

  字化中台的应用能力,同时打造一支由产品团队、用户体验团队、应用研发团队、

  本次发行股票数量的上限为91,650,000股,若按照上限发行,本次发行完成

  后本公司总股本将由发行前的305,500,000股增加到397,150,000股。目前公司实

  际控制人沈锦华持有公司158,525,418股股份,占公司总股本的51.89%,按本次

  非公开发行股票数量上限91,650,000股进行计算,本次发行后,沈锦华持有公司

  158,525,418股股份,占公司总股本比例为39.92%,仍为公司第一大股东。因此,

  符合《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规规

  情形,公司保证按照证监会、深交所和公司的有关规定严格履行审批和公告程序。

  截至2019年12月31日,公司资产负债率(合并)为30.95%。本次募集资

  商务平台服务,这取决于公司网络系统、电脑硬件、软件的效率和持续运作能力。

  不断转变。作为一家综合型第三方B2B/B2C电子商务平台运营商,公司面临着

  2017年12月7日,公司被江苏省科学技术厅等四部门认定为高新技术企业,

  有效期三年,公司可以在有效期内享受15%的所得税优惠税率政策。若公司在上

  关结论均是基于当前市场环境、产业政策和公司战略做出的,在项目实施过程中,

  资者心理等因素的影响。为此,公司提醒投资者关注因股价波动带来的投资风险。

  未提出现金分红方案,监事会应就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。

  别是中小股东进行沟通和交流(包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等),

  公司以2019年12月31日总股本235,000,000为基数,向全体股东按每10股派发

  现金股利人民币7.5元(含税),共计派发176,250,000.00元,剩余未分配利润

  194,705,651.62元结转至下一年度;同时以资本公积金向全体股东每10股转增3

  公司以2018年12月31日总股本235,000,000为基数,向全体股东按每10股派发

  现金股利人民币5元(含税),共计派发117,500,000元,剩余未分配利润

  公司以2017年12月31日总股本235,000,000为基数,向全体股东按每10股派发

  现金股利人民币5元(含税),共计派发117,500,000元,剩余未分配利润

  金的一部分,继续投入公司生产经营,以支持公司长期可持续发展, 提高公司的

  会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发(2012)37号)

  和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)

  的规定和要求,公司董事会制定了《未来三年股东分红回报规划(2020-2022年》

  产或购买设备累计支出达到或超过公司净资产的30%且不低于人民币10,000万

  特别是中小股东进行沟通和交流(包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等),

  的意见》(国办发[2013]110 号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若

  干意见》(国发[2014]17 号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回

  报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等法律法规,为保障中小投资

  公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过95,847.20万元,非公开发行股

  票数量不超过91,650,000股。公司就本次非公开发行对发行当年公司主要财务指

  1、假设公司本次非公开发行于 2020 年8月 31 日实施完成,该完成时间仅

  2、假设本次非公开发行股票数量为91,650,000股,该发行股票数量仅为公司

  3、假设 2020 年除本次发行外,无其他尚未公告的导致公司股本发生变动的

  (1)相比于2019年,2020年归属于上市公司普通股股东的净利润及扣除非

  (2) 2020年归属于上市公司普通股股东的净利润及扣除非经常性损益后归

  (3)相比于2019年,2020年归属于上市公司普通股股东的净利润及扣除非

  假设情形一:相比于2019年,2020年归属于上市公司普通股股东的净利润及扣除非经常性

  假设情形二: 2020年归属于上市公司普通股股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于母

  假设情形三:相比于2019年,2020年归属于上市公司普通股股东的净利润及扣除非经常性

  2、2019年度基本每股收益和稀释每股收益指标,已按照2019年度以资本公

  资金投资项目的实施,有利于进一步提升公司市场竞争力,提高公司的盈利水平,

  年轻化、专业化的员工队伍,公司核心管理层在本公司的服务时间均在十年以上,

  验,并对业务未来的发展趋势具有深刻理解。技术研发方面,公司拥有700多名

  新驱动因素。2019年《中华人民共和国电子商务法》的实施,为跨境电商提供了

  更为规范发展环境。艾媒数据中心发布的数据显示,2018年中国跨境电商交易规

  模已达到9.1万亿元, 2019年将达到10.8万亿元,较2018年增长18.7%,预计

  2020年中国跨境电商交易规模有望继续保持高速增长态势,全年达到12.7万亿

  券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募

  集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交

  完善了《焦点科技股份有限公司募集资金管理制度》,该办法对公司募集资金的存

  有限公司募集资金管理制度》,本次非公开发行募集资金将存放于董事会决定的募

  事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金

  分红》(证监会公告[2013]43号)等相关文件规定,公司第五届董事会第二次会议

  审议通过《焦点科技股份有限公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划》,

  证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。”

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